Os ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
O magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
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As ordens por prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo por tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Vallisney observou de que este sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.
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De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste check here movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.
O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos click here nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina read more de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupção.
Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público