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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para os envolvidos no esquema de corrupção.

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão do reais.

Procurado através reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Espécie de processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

A B3 foi criada em março do 2017 saiba como fruto da combinaçãeste entre a B3&FBOVESPA e a Cetip, dando origem a uma companhia do infraestrutura de mercado financeiro por classe mundial e consolidando a atuação da B3&FBOVESPA na negociaçãeste e pós-negociaçãeste de suplementos alimentares listados e da Cetip pelo registro e depósito do operações por balcãeste e por financiamento.

O juiz citou, ainda, ‘o fato do ter clique sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Do entendimento usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.